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涉挪用2000万美元 美国控马电讯子公司三前高管

2026年5月20日 23:31 / 联合早报

马电讯的美国子公司三名前高层，由于挪用2000万美元（约2560万新元），遭美国司法部提控。 （马新社）

马来西亚电讯公司（简称马电讯）的美国子公司三名前高层，由于挪用2000万美元（约2560万新元），遭美国司法部提控。

据外电报道，纽约南区联邦检察官办公室星期三（5月20日）发文告说，三人被控多年来透过伪造文件、虚报交易及冒名操作挪用公司资金，甚至涉嫌利用人工智能（AI）生成冒充者欺骗公司的人力资源部门。

文告指出，三名被告包括马国公民莫哈末哈菲兹洛曼和莫哈末尤再米，以及越南公民阮清商。他们涉嫌共谋电信诈骗、电信诈骗和严重盗窃身分。“联邦检察官数周前收到相关公司主动投报，并在星期三提控三人。”

文告说，三人被控2020年7月至2026年2月在马电讯（美国）公司任职期间，多次透过虚假陈述及伪造记录，从公司挪走资金，并欺骗美国的交易伙伴、供应商、审计师及他们的直属上司。

联邦调查局纽约办事处助理主任詹姆斯在文告中说，三名被告涉嫌策划一场范围庞大且精心计算的欺诈，盗取逾2000万美元，并伪造公司记录，以获取个人财务利益。

他们被控共谋电诈与电诈罪名。罪成者每项罪名可被判监禁20年。严重身分盗窃罪则将面临两年强制连续监禁。

文告透露，莫哈末哈菲兹洛曼今年4月20日在旧金山国际机场被捕，另两名被告阮清商和莫哈末尤再米则在4月22和23日自首。

联邦检察官办公室认为，由于马电讯总公司今年4月初主动向美国当局通报相关犯罪行为，并承诺全面配合调查、赔偿及补救，因此当局决定有条件豁免起诉马电讯。

据控状，三名被告涉嫌透过四项相关的诈骗手段，把数百万美元转入由他们控制的银行账户。

在其中一次交易，被告涉嫌在未经总公司授权下编造双版本合同。他们向马电讯总公司申请批准一项价值5400万美元的8太字节（TB）网络容量，并销售给一家美国跨国企业，但实际上这家企业仅以前述价格购买6TB的容量。

被告随后将其余2TB网络容量私自转售其他科技公司，并透过一家名称相似的空壳公司转移并侵吞非法销售所得资金。

三人也被控虚报电缆采购成本。这批电缆实际仅耗资约50万美元，他们却向总公司虚报为近290万美元，并将总公司拨出的290万美元款项转入他们私下控制的冒牌供应商户头。

三人也涉嫌假冒已离职的原员工及实习生，长期骗取公司薪金。

他们在总公司人力资源部门要求与一名离职主管进行离职面试时，招募他人冒充，并在视讯通话中利用AI深伪技术换脸，误导马电讯总公司的人力资源部门人员。他们也涉嫌以虚构的拉斯维加斯出差行程报销工作开销。