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涉无照跨境汇款逾3860万元 两印度籍男子星期五面控

2026年4月23日 23:23 / 联合早报

警方在行动中起获超过31万4000元现金、30张提款卡、一个硬盘、两台手机，以及多本汇款交易记录册。 （新加坡警察部队提供）

涉嫌无照提供跨境汇款服务，以及在未持有合格工作准证的情况下就业，两名分别为45岁和33岁的印度籍男子将于星期五（4月24日）被控上庭。

新加坡警察部队和人力部星期四（23日）晚上发文告说，警方根据接到的情报，去年4月8日到小印度诺里士路（Norris Road）展开突击行动，发现45岁男子涉嫌无执照提供跨境汇款服务。

调查显示，从2024年3月至2025年4月期间，这名男子涉嫌同时运营两条并行的无照汇款渠道，一条涉及一名身份不明人士，另一条则涉及他在印度的一名友人。

在这次行动中，警方起获超过31万4000元现金、30张提款卡、一个硬盘、两台手机，以及多本汇款交易记录册。调查揭露，这些跨境汇款涉及的总金额超过3860万元。

文告说，还有一名33岁男子在这场行动中被捕。他被发现持有22张属于不同印度籍人士的提款卡。调查显示，从2024年5月至2025年4月期间，他涉嫌充当信使（courier）和独立代理人，协助进行无执照跨境汇款服务。

这名33岁男子涉嫌通过个人银行户头处理直接转账，并且管理不同人士的多张提款卡。他会先收集资金，过后转交给45岁男子汇往印度。

33岁男子被指协助多名人士，处理他们在本地偿还贷款的事宜。他所涉及的跨境汇款逾30万1000元，本地汇款则超过7万元。

文告指出，人力部后来针对45岁男子的工作准证申请展开调查，发现他涉嫌通过一名印度籍男公司董事（39岁）取得工作准证，但他不是后者的雇员，非但没到后者的公司工作，反而为了赚钱而涉嫌无执照提供跨境汇款服务。

45岁男子和39岁的男董事，也因涉嫌串谋在工作准证申请中作虚假申报而将面控。

根据《付款服务法令》，无执照提供跨境汇款服务若罪成，违例者可被判最高12万5000元罚款，或坐牢最长三年，或两者兼施。

在没有合格工作准证下就业一旦罪成，可被判最高2万元罚款，或坐牢最长两年，或两者兼施。

在《外籍人力雇佣法令》下，在工作准证申请中作虚假申报一旦罪成，则可被判最高2万元罚款，或坐牢最长两年，或两者兼施。违例者的工作准证特权可能被吊销，且将被禁止在新加坡工作。

警方强调，当局将对任何涉及无执照提供跨境汇款服务的个人或实体采取严厉行动。公众应使用受新加坡金融管理局许可的金融机构或付款服务商进行汇款。

警方也提醒，公众切勿进行任何未经许可的付款服务，因为这些服务商不受当局监管，未必会遵守严格的反洗黑钱及反恐融资措施。